6月14日， 金融监管总局近日公开了第六批共18名重大违法违规股东名单，确山县鑫源水泥粉磨有限公司被列在处罚名单。

本次公开坚持依法合规原则，结合近期执法情况，对违法违规情节严重且社会影响恶劣的股东，坚决予以公开。本次公布股东的违法违规行为主要包括：入股资金来源不符合监管规定；违规代持银行保险机构股权；隐瞒关联关系、一致行动关系；存在涉黑涉恶等犯罪行为。

截至目前，金融监管总局累计向社会公开五批次银行保险机构重大违法违规股东，惩处违法违规股东和实际控制人，对于股东股权和关联交易整治问题严肃治理。

公开信息显示，确山县鑫源水泥粉磨有限公司持股两家银行，分别河南确山农村商业银行股份有限公司4.5296%股权、河南西平农村商业银行股份有限公司2.5478%。

天眼查显示，确山县鑫源水泥粉磨有限公司，成立于2008年，位于河南省驻马店市，是一家以从事非金属矿物制品业为主的企业。企业注册资本1260万人民币，超过了85%的河南省同行，实缴资本1260万人民币，法人为张学军。通过天眼查大数据分析，确山县鑫源水泥粉磨有限公司共对外投资了2家企业，参与招投标项目2次；知识产权方面有商标信息3条；此外企业还拥有行政许可5个。风险方面共发现企业有天眼风险信息5247条；涉诉关系10条。